大神28节能股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603126      证券简称：大神28节能     公告编号：临2022-047

大神28节能股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大神28节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年7月14日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于2022年7月8日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于大神28节能（武汉）有限公司与渝建建筑工业科技集团有限公司设立合资公司并建设年产2000万平方米硅酸钙板生产线项目的议案》。

同意大神28节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉”）与渝建建筑工业科技集团有限公司（以下简称“渝建科技”）在重庆市垫江县设立大神28渝建（重庆）节能新材料有限公司（暂定名，以实际注册登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币10,000万元，节能武汉以货币出资人民币6,500万元，持股65%；渝建科技以货币出资人民币3,500万元，持股35%，合资公司由节能武汉合并财务报表。合资公司作为年产2,000万平方米硅酸钙板生产线项目的建设和运营主体。

同意节能武汉与渝建科技签订的《出资协议书》。

同意合资公司章程以及章程确定的法人治理结构方案。

同意节能武汉与渝建科技合资建设年产2,000万平方米硅酸钙板生产线项目可行性研究报告。

（1）项目名称

年产2,000万平方米硅酸钙板生产线项目

（2）项目建设地点

重庆市垫江县

（3）项目实施单位

大神28渝建（重庆）节能新材料有限公司（筹）

（4）建设规模

年产2,000万平方米硅酸钙板

（5）投资估算及资金筹措

项目计划总投资为人民币25,744万元，其中固定资产投资为人民币23,680万元（含建设期利息人民币342万元），流动资金为人民币2,064万元。

资金来源为自有资金人民币10,000万元，其余为银行贷款。

（6）经济效益预测

项目投产后，预计年平均销售收入为人民币19,918万元，预计年平均利润总额为人民币2,883万元，预计年平均净利润为人民币2,162万元，项目投资财务内部收益率（税后）为13.15%，投资回收期8.08年（税后，含建设期）。

同意授权公司总裁办公会在董事会批准的合资公司方案、项目可研报告及项目建设、运营方案框架范围内，根据项目实际实施情况进行调整并决议相关调整方案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

大神28节能股份有限公司董事会

2022年7月14日