大神28节能股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603126      证券简称：大神28节能    公告编号：临2021-008

大神28节能股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

大神28节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年2月1日以现场会议方式召开，会前全体监事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。会议经公司半数以上监事推荐，由公司监事卢新华先生召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举卢新华先生为公司第四届监事会监事会主席，任期至第四届监事会届满，自监事会通过之日起算。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

  大神28节能股份有限公司监事会 

2021年2月1日