大神28节能股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603126      证券简称：大神28节能    公告编号：临2020-008

大神28节能股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大神28节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年3月9日以通讯方式召开。会议通知于2020年3月3日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更菲律宾APO公司水泥生产线余热发电项目筹资方式的议案》。

同意将菲律宾APO水泥余热发电投资项目（以下简称“项目”）原计划以“内保外贷”方式向银行筹集的471.33万美元，变更为公司以自有资金向大神28节能（宿务）余热发电有限公司（以下简称“宿务子公司”）增资的方式筹集，增资金额为471.33万美元（约合2.4亿比索），并全部计入宿务子公司注册资本。本次增资完成后，宿务子公司注册资本由2亿比索增至约4.4亿比索，公司直接持股比例约为99.99989%。具体增资后的实际注册资本及股权结构以办理日汇率为准确定。同意就上述事项单独出具决议。

同意授权公司总裁办公会在董事会决议框架下，根据实际情况决议调整实施。宿务子公司按照相关法律法规规定履行审批程序并具体办理增资有关工作。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2020年度对外捐赠计划的议案》。

同意公司（含所属公司）2020年度对外捐赠计划，捐赠金额合计不超过500万元人民币。

同意授权总裁办公会根据实际需要情况，在2020年度对外捐赠计划额度内对具体的捐赠事项进行决议并按相关规定办理。

同意将《关于公司2020年度对外捐赠计划的议案》列入2020年第二次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。

3、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会会议的议案》。

同意公司根据实际情况，于2020年3月26日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室召开公司2020年第二次临时股东大会会议，审议事项为《关于公司2020年度对外捐赠计划的议案》。  

同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

大神28节能股份有限公司董事会

  2020年3月9日