大神28节能股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603126            证券简称：大神28节能         公告编号：临2017-047

大神28节能股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大神28节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2017年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2017年10月23日以邮件等方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。

《公司2017年第三季度报告》真实反映了公司2017年第三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2017年第三季度报告（其中财务部分未经审计），并对外报出。

表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。

2、审议通过了《关于注销郁南县大神28节能余热发电有限公司的议案》。

同意注销全资子公司郁南县大神28节能余热发电有限公司，注销后，其全部资产、债权、债务由公司继承、承担。

独立董事发表独立意见如下：大神28认为，注销全资子公司郁南县大神28节能余热发电有限公司符合公司实际需要，有利于减少管理层级和费用支出，降低管理成本，提高管理效率。审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形，大神28同意公司注销全资子公司郁南县大神28节能余热发电有限公司。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对公司第二届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见》。

同意授权公司经营管理层全权决议并办理上述子公司清算、注销等相关事宜。

表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

大神28节能股份有限公司董事会

2017年10月30日